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Capítulo 14:

 Principios de Criminología (1/2)

·    Delito es toda acción normada como delito y debidamente tipificada en un código
·    El delito es toda conducta (acción) típica, antijurídica y culpable
·    Solo delinque el que ha cometido un delito y es imputable
·    La culpabilidad requiere de un presupuesto previo que es la imputabilidad
·    No hay delincuente sino  hay delito, es decir, si la conducta no está tipificada como tal.
·    El fin esencial de la policía es descubrir a los delincuentes y prevenir los crímenes, (Locard)
·    Sólo las leyes pueden fijar las penas por los crímenes; sólo los magistrado deben juzgar a los delincuentes; la atrocidad de las penas se opone al bien público; los jueces no deben interpretar las leyes penales; debe existir proporción entre los delitos y las penas; el objeto de las penas no es atormentar al culpable, sino impedir que agravie de nuevo a la sociedad y disuadir a los demás de delinquir; las acusaciones no deben ser secretas; el tormento del acusado durante el proceso es una barbarie; el reo no debe ser considerado culpable antes de la sentencia condenatoria; no debe exigirse juramento al reo; la prisión preventiva no es sanción, sino el medio de asegurar la persona del presunto culpable; y, por lo tanto debe ser tan suave como fuere posible; las penas deben ser iguales para todos los individuos; el robo es ocasionado a menudo por la miseria y la desesperación; las penas deben ser moderadas; la sociedad no tiene derecho a aplicar la pena de muerte; las penas no son justas si la sociedad no ha empleado los medios de prevenir los delitos; más útil que la represión penal es la prevención de los delitos. - Raúl T. Escobar, Elementos de Criminología, citando a Beccaria
·    La confesión de un delito es el reconocimiento del hecho. El delincuente en principio puede negar el hecho, presentar coartada y en la mayoría de los casos recurriendo a la amnesia
·    Los delincuentes se pueden clasificar (según el FBI) en organizados o en desorganizados. Una tercera categoría puede tener parte de los dos, o sea, mixtos. Esto se establecerá dependiendo del rigor con que se lo clasifique
·    Los culpables de delitos casi  siempre intentan ocultar su autoría
·    Sin dolo no hay delito de ningún tipo (nullum crimen sine intentio), Pagliere (h)
·    No existe delito donde no existe una ley previa que lo indique
·    No hay víctima de un crimen sin victimario
·    Una víctima puede serlo de uno, o más victimarios
·    La violencia siempre tiene grados que uno puede medir
·    Siempre debe ser tenido  en cuenta el grado de peligrosidad del delincuente
·    Para los delincuentes violentos que matan y violan, la fantasía se convierte en acción (Vicente Garrido Genovés)
·    La mayoría de los criminales han sido maltratados en su niñez
·    El asesino serial no registra asesinatos por motivos económicos
     El Trastorno Asocial de la Personalidad- T.A.P según el D.S.M. IV

Impulsividad ó incapacidad de planificar el futuro.
Irritabilidad y agresividad.
Despreocupación imprudente por su seguridad y la de los demás.
Irresponsabilidad persistente- Inconstancia laboral.
Ausencia de remordimiento

·    Sin método no hay base para la  investigación criminal
·    Sin una base de datos criminal es investigar al azar y con resultados inciertos
·    El investigador debe ponderar los pasos a seguir
·    La lucha contra la delincuencia siempre requiere de eficientes e integrales políticas públicas.
·    La lucha contra la delincuencia se debe apoyar en una sociedad que conjuntamente rechace el crimen y no refuerce conductas negativas
·    La lucha contra la delincuencia se torna más difícil cuando una sociedad  tiene umbrales altos de aceptación y tolerancia del delito
·    La investigación criminal siempre requiere asociación de ideas, y un trabajo interdisciplinario
·    Es falso que en la investigación criminal  todas las hipótesis son válidas. Cuando se piensa así se está dilapidando el tiempo y no se descarta a inocentes sospechados
·    La determinación del  "perfil" del criminal siempre debe estar abierto a todas las ciencias y disciplinas que puedan aportar certezas verificables e incriminatorias
·    En la criminalística la comprobación empírica es vital
·    No hay investigación criminal posible sin el uso de la lógica
·    Toda investigación criminal requiere  de síntesis
·    En la investigación, tiempo que pasa es verdad que huye ( Locard)
·    El investigador inepto obstruye la investigación y hace pensar mal a otros investigadores y a la sociedad
·    En los delitos económicos y en el producto del crimen organizado, el dinero siempre deja rastros
·    Todo lo que contribuya a la investigación criminal es un auxiliar indispensable y no debe ser desechado
·    Toda investigación criminal debe concluir en una conclusión probatoria veraz

El periodista debe pensar en su trabajo, pero no quita que lo haga acompañando y respetando la inteligencia aplicada a la investigación para la pronta resolución del caso.

·    Los errores en los procedimientos de la  investigación llevan a la libertad de los criminales,  al disgusto y desconfianza de la gente que cree con reserva, en la justicia.

Todo periodista podrá ser crítico de errores ajenos y autocrítico de los propios. En todo caso, nunca ser cómplice. La ayuda para que los culpables no queden en libertad será siempre bien recibida por la sociedad.

El pueblo no obedece las leyes si no dan ejemplos de obediencia los magistrados.- Licurgo
·    La mala investigación de un crimen aleja al criminal y abre las posibilidades  a nuevas víctimas
·    En la investigación, la duda no debe inmovilizar, ni frenar el objetivo de encontrar al culpable
·    El investigador debe ser imparcial
·    El estado emocional del investigador no debe llevarlo a cometer errores, menos aquellos errores, que pueden ser insalvables
·    Tratar que los hechos criminales se definan con las palabras y acciones  técnicamente correctas
·    Siempre es conveniente no apartarse del manual
·    En la investigación, descubrir al presunto culpable y llevarlo a la justicia es el único objetivo
·    Nunca apartarse de la sistemática que ofrece cada disciplina o ciencia
·    El que delinque siempre es una persona  física

El periodismo en la mayoría de los casos obtiene información que a veces, es tomada por los investigadores, colaborando de este modo en forma activa en el esclarecimiento. También está obligado a respetar el off the record .

·    Todo periodista y agencias de seguridad,  tienen en cuenta que, el mejor informante es aquel que no sabe que lo es
·    Sin pruebas no hay culpables de delitos
·    La personalidad del delincuente deja improntas propias que debe ser descubiertas
·    La investigación criminal es siempre un proceso legal en el que se debe respetar todos los pasos conocidos
·    No corresponde al investigador pretender cambiar la ley, solo hay que respetarla y cumplir con lo que ella dice
·    El investigador criminal  jamás debe apartarse de la ciencia o técnica que lo ayude en la búsqueda de la solución. No se excluye por esto, la intuición, el "olfato" profesional, logrado de la experiencia
·    Las personas inocentes involucradas en un crimen deben ser reconocidas de inmediato
·    Que la primera observación en la escena del crimen sea suficiente, pero en todo caso, que no sea la última
·    No todos los testigos de un delito son creíbles

El periodista puede aportar testimonios que a la policía no se le ofrecen. Las entrevistas periodísticas, muchas veces, son requeridas por los fiscales y jueces. Las entrevistas se pueden tomar como referencias. Algunos profesionales de la comunicación son expertos en esta técnica. Los micrófonos y cámaras invitan a coreografías y libretos propios de cada entrevistado. Junto a un buen cuestionario, se logran testimoniales maravillosos, que terminan siendo , en muchos casos, esclarecedores para las causas.

Debemos estar obligados a no desertar de nuestro compromiso de informar siempre en forma eficiente y veraz. Trabajaremos en simultáneo con los que creen que, impedir el delito es evitar castigos.

·    Todos los testigos suelen distorsionar algo o mucho los hechos
·    Despejar errores conduce al descubrimiento de verdades (Sócrates)
·    En la investigación, se debe  diferenciar las hipótesis posibles de las imposibles
·    En el investigador la duda metódica suele ser muy valiosa
·    El investigador criminal debe ser inmune a los prejuicios
·    La improvisación en materia criminal es costosa y casi siempre aprovechada por los delincuentes
·    La extrema burocracia y la interferencia política suelen afectar la celeridad en la investigación
·    En la investigación criminal, el registro y el análisis profundo, junto al cruce de la información interinstitucional, deben ir  de la mano
·    Un mismo delincuente puede cometer distintos delitos, como un delito específico puede ser cometido por distintos delincuentes.
·    Determinar el móvil siempre allana caminos en la investigación
·    Conocer el modus operandi alumbra la pesquisa. Muchos consideran el modus operandi como la firma y rúbrica del delincuente
·    El modus operandi refleja  el grado de aptitud criminal
·    Determinados crímenes responden al imaginario colectivo y a modelos culturales de moda
·    El crimen toma nuevas modalidades y exige actores con diferentes aptitudes. Por ejemplo en  los robos a bancos en un minuto y otros delitos
·    El delito tiende a crecer en las naciones donde cohabita la corrupción, el crimen organizado, la deficiente educación y la pobreza
·    El lavado de dinero tiene un efecto corrosivo en la economía, el gobierno y el bienestar social de un país. -John McDowell, y Gary Novis,
·    El lavado de dinero generalmente implica un conjunto de transacciones múltiples para disfrazar el origen de los    ingresos financieros de tal manera que los delincuentes puedan utilizarlos sin comprometerlos. Debido a que el lavado de dinero depende hasta cierto punto de sistemas y operaciones financieras existentes, las opciones que tiene el delincuente para lavar el dinero están limitadas sólo por su imaginación. El dinero se lava por intermedio de las casas de cambio de moneda, casas de corretaje de bolsa, comerciantes en oro, casinos, vendedores de automóviles, compañías de seguros y sociedades mercantiles. Los servicios de transacciones bancarias privadas, los bancos extraterritoriales, las sociedades ficticias, las zonas de libre comercio, los sistemas de telégrafo y la financiación comercial, todos pueden encubrir actividades ilícitas. -John McDowell, y Gary Novis
·    Los que lavan dinero no están interesados en generar utilidades de sus inversiones, sino en proteger sus ganancias. -John McDowell, y Gary Novis
·    El lavado de dinero entraña tres pasos: colocación, estratificación e integración.  Colocación - disponer físicamente de las ganancias en efectivo derivadas de la actividad ilegal.
·    Estratificación - separar las ganancias ilícitas de sus fuentes mediante la creación de capas complejas de transacciones financieras diseñadas para obstaculizar el rastro en la auditoria, enmascarar el origen de tales fondos, y proveer anonimidad a sus dueños.
·    Integración - Volver a colocar las ganancias lavadas en la economía en una forma tal que parezcan ser el resultado de una actividad comercial legítima. -  Anne T. Vitale - ( Departamento de Estado  de Estados Unidos, Vol. 6, N° 2, mayo de 2001)
·    Las organizaciones criminales típicamente :
1.    No tienen un interés político propio
2.    Tienen una jerarquía organizada
3.    Tienen continuidad en el tiempo
4.    Utilizan la fuerza o la amenaza de fuerza
5.    Obtienen beneficios de actividades ilegales
6.    Proveen mercadería y servicios ilegales deseados por la población general
7.    Utilizan la corrupción para neutralizar a funcionarios públicos y políticos
8.    Sus miembros se especializan en distintas actividades dentro del grupo
9.    Funcionan de acuerdo a un código secreto
10.    Planean extensamente para alcanzar metas de largo plazo.

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