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Capýtulo 6:

 El crimen organizado transnacional

Todos tenemos cierta idea de qué es y  como se desarrolla en forma geométrica en el mundo globalizado, de lo que no estamos seguros es como se materializa   y rara vez sabremos quienes  son la totalidad de los involucrados que participan de este corporativo e histórico fenómeno social.

Así se expresa las Naciones Unidas:

El crimen transnacional y el narcotráfico amenazan la paz del mundo y el desarrollo global sostenible. El crimen trasnacional, no solo es una amenaza, es un reto, es una clase de crimen que se caracteriza por desarrollarse en distintos lugares del mundo de forma coordinada e interrelacionada. Algunos expertos han optado por decir, que es un crimen que se asimila a un cáncer, porque puede carcomer a la sociedad mundial.

El narcotráfico se enmarca dentro de las expresiones del crimen trasnacional. Otras conductas típicas como crímenes transnacionales, son: el tráfico ilegal de armas, el lavado de activos, los crímenes de nueva tecnología, la violación de los derechos de propiedad intelectual, los crímenes contra el medio ambiente, entre muchos otros.

En general, el crimen transnacional se apoya y se hace viable por un proceso de interconexión denominado globalización. Al final del siglo pasado e inicios del nuevo siglo se ha generado una apertura de todos los países al mundo entero, creando nuevas oportunidades para el crecimiento económico y social, abriendo nuevos espacios de negociación e intercambio comercial y cultural. Al mismo tiempo la humanidad es víctima de un despliegue de ataques terroristas, violencia, narcotráfico y crímenes que alteran la paz en el mundo, debido a la facilidad de comunicación y a la vulnerabilidad con que los países se exponen frente a las estructuras criminales de tipo trasnacional, que amenazan y ponen en peligro la seguridad y la paz de todas las naciones.
...Los grupos del crimen transnacional, controlan miles de millones de dólares en activos.
Su enorme poderío económico facilita la corrupción nacional e internacional. Según el informe del Grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y el Cambio delas Naciones Unidas el crimen organizado trasnacional representa una de las más graves amenazas a la paz y la seguridad internacional; la corrupción, el blanqueo de dinero, debilitan al Estado e impiden el desarrollo, socavan la democracia y propician los conflictos civiles.
Estructuras criminales trasnacionales puedan proporcionar armas nucleares, químicas, radiológicas o biológicas a grupos terroristas o delincuentes ocasionándole peligros inminentes a la vida humana.
El poder de los narcotraficantes ha crecido tanto que ha llegado a influir el proceso de toma de decisiones estatales, ha influenciado políticas internas, los congresos políticos de muchas repúblicas del mundo, e instituciones legislativas, administrativas y hasta de control que actúan en la esfera más local hasta la nacional.
Asimismo, el tráfico de drogas, acarrea consigo una serie de delitos, financia otros y alimenta guerras civiles. Con los dineros del narcotráfico se financia el terrorismo en distintos países del mundo y a su vez actividades como contrabando de bienes, secuestros de personas, tráfico ilegal de armas, etc.
El estudio de Naciones Unidas sobre Violencia, crimen y Tráfico de Armas en Colombia de 2006, ha demostrado que la producción y tráfico de drogas por parte de grupos ilegales armados, permite recaudar una fuente fundamental de financiación para el funcionamiento ordinario y el desarrollo de sus actos terroristas contra la población civil.

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA  TRANSNACIONAL
Artículo 1
Finalidad
El propósito de la presente Convención es promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional.
Artículo 2
Definiciones
Para los fines de la presente Convención:
a)
Por "grupo delictivo organizado" se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos  graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o  indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material;
b)
Por "delito grave" se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave;
c)
Por "grupo estructurado" se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión  inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones  formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada;
d)
Por "bienes" se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o  inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;
e)
Por "producto del delito" se entenderá los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos  directa o indirectamente de la comisión de un delito;
f)
Por "embargo preventivo" o "incautación" se entenderá la prohibición temporal de transferir,  convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento
expedido por un tribunal u otra autoridad competente;
g)
Por "decomiso" se entenderá la privación con carácter definitivo de bienes por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente;
h)
Por "delito determinante" se entenderá todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artículo 6 de la presente Convención;
i)
Por "entrega vigilada" se entenderá la técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o  sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en la comisión de éstos;
j)
Por "organización regional de integración económica" se entenderá una organización  constituida por Estados soberanos de una región determinada, a la que sus Estados miembros han transferido
competencia en las cuestiones regidas por la presente Convención y que ha sido debidamente facultada, de conformidad con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar la Convención o  adherirse a ella; las referencias a los "Estados Parte" con arreglo a la presente Convención se aplicarán a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.

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