Actas. Modelos y ejemplos (1/2)

Ejemplos:

Modelos:

Modelo Núm.1

(Membrete)

CONVOCATORIA

                                                                          Méjico, 11 de junio de 2010

A los  miembros del Consejo de Administración

AUTOREPUESTOS, S.A.

Presente.

De conformidad con lo establecido en el artículo “X” de nuestro Estatuto, nos complace convocarle a la Junta del Consejo, que se efectuará el miércoles 21 de junio a las 11:30 de la mañana, en la sala de Juntas de nuestra sede, de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1.- Lectura del Acta anterior.

2.- Estados financieros del mes de mayo.

3.- Asuntos financieros.

4.- Informe sobre las operaciones del mes de junio

5.- Asuntos generales.

En caso de no poder asistir, le agradecemos notifiquen a sus respectivos suplentes para que los representen.

Atentamente,

Secretario del consejo

Licdo. Luis Torrejón

Acta

En la ciudad de Méjico, a las once horas y treinta minutos del día veintiuno de junio de dos mil diez, reunidos en la sala de juntas de la sede se Autorepuestos, S.A., los Consejeros que se listan a continuación, se inicia la reunión del Consejo de Administración, bajo la Presidencia del señor José Martínez, asistido en la Secretaría por la señorita Rosa Garcés, de acuerdo con el Orden del Día, dado a conocer en la convocatoria.

Asistentes:

Raúl Sepúlveda              (Propietario)

Luis Canales                  (Propietario)

Mario Díaz                     (Propietario)

José Guerra                   (Propietario)

Mary Longart                  (Propietaria)

Luis Jordán                     (En funciones de propietario)

Enrique Marín                  (En funciones de propietario)

Asisten también los señores Pedro García, Rafael Villa y Gladis Vidal, como representantes de la empresa Carlson y Ferrer, C. A.

ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura del Acta anterior.

2.- Estados financieros del mes de mayo de 2010.

3.- Asuntos financieros.

4.- Informe sobre las operaciones financieras del mes de junio de 2010

5.- Asuntos generales

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